5月7日，建行淮北惠黎支行上演了一場驚心動(dòng)魄的反詐行動(dòng)。下午17點(diǎn)20分臨近下班時(shí)間，一位神色慌張的客戶匆匆趕至支行，要求緊急辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。憑借敏銳的職業(yè)洞察力，當(dāng)值大堂經(jīng)理迅速察覺到該筆資金可能存在異常，隨即對客戶進(jìn)行了細(xì)致詢問。
經(jīng)了解，客戶為我市某購物中心珠寶銷售人員，近期在“小紅書”平臺(tái)上結(jié)識(shí)了一名自稱“好友”的不法分子。5月7日，對方主動(dòng)向其匯款4.3萬元，要求通過該銷售人員本人個(gè)人賬戶購買黃金，并安排了“指定人”在金店等待取走等值黃金。聽聞客戶情況，大堂經(jīng)理意識(shí)到該銷售人員可能遭遇了黃金洗錢詐騙，故立即采取行動(dòng)，一邊幫助客戶查詢賬戶情況，一邊指導(dǎo)并協(xié)助客戶撥打了96110反詐中心報(bào)警電話。
接到報(bào)警后，市反詐中心迅速啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，與相山分局反詐中心、花園派出所及在購物中心駐點(diǎn)的特警支隊(duì)緊密配合，迅速布控并展開抓捕行動(dòng)，成功在銷售柜臺(tái)現(xiàn)場將犯罪嫌疑人康某、林某一舉抓獲。
經(jīng)審訊，康某、林某對其利用黃金交易進(jìn)行洗錢、轉(zhuǎn)移非法所得資金的犯罪行為供認(rèn)不諱。5月7日23時(shí)，通過對該珠寶店的賬戶反向查詢，確認(rèn)該筆資金系受害人起某網(wǎng)上投資被騙的7萬余元，其中被騙轉(zhuǎn)賬的4.3萬元被全額挽損。
憑借敏銳的洞察力、高度的責(zé)任感和果斷的行動(dòng)，建行淮北惠黎支行成功幫助客戶守住了“錢袋子”，避免了重大經(jīng)濟(jì)損失。下一步，支行將持續(xù)加強(qiáng)反詐宣傳教育，繼續(xù)提升員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，保持與反詐中心的密切合作，共同構(gòu)筑金融安全防線，全力守護(hù)好每一位客戶的資金安全。
記者 雷蕾 通訊員 戚芳芳
